разработка и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также разработка иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
организация работы по реализации сотрудниками Группы по ПОД/ФТ и сотрудниками подразделений Банка мероприятий по ПОД/ФТ/ПФРОМУ и координация их действий по реализации ПВК;
подготовка для Совета директоров Банка отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ПФРОМУ и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ПФРОМУ в Банке;
организация работы по мониторингу операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, и операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ;
разработка мер, направленных на предотвращение и пресечение совершения клиентами Банка операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, на защиту Банка от возможного вовлечения его в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
организация работы в Банке по отказу заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, ИП, отказу в совершении операции, расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка в порядке и сроки, установленные Правилами
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ПФРОМУ;
организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ПФРОМУ, исходя из служебных обязанностей;
выполнение иных обязанностей в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ПФРОМУ и иными внутренними документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ПФРОМУ.
Требования:
Высшее юридическое \ экономическое образование.
Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
В случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
Условия:
пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00
комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия