39 вакансий сотрудник по под фт

Методолог по ПОД/ФТ

Ульяновск

Компания "Бкс Банк" БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия). Мы знаем об инвестициях все и успешно...

Методолог по ПОД/ФТ

Воронеж

Компания "Бкс Банк" БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия). Мы знаем об инвестициях все и успешно...

Методолог по ПОД/ФТ

Самара

Компания "Бкс Банк" БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия). Мы знаем об инвестициях все и успешно...

Методолог по ПОД/ФТ

Волгоград

Компания "Бкс Банк" БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия). Мы знаем об инвестициях все и успешно...

Специалист по методологии ПОД/ФТ

Москва

Компания "Бкс Банк" БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 29-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия). Мы знаем об инвестициях все и успешно...

Методолог по ПОД/ФТ

Санкт-Петербург

Компания "Бкс Банк" БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия). Мы знаем об инвестициях все и успешно...

Специалист по ПОД/ФТ

Москва

от 130 000  руб.

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ; Формирование электронных сообщений в соответствии с Указанием № 5861-У; Консультирование сотрудников по операциям обязательного контроля Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Опыт работы в банковской...

Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Санкт-Петербург

от 90 000  руб.

Компания "Балтийский лизинг, группа компаний" «Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 35 лет: компания представлена более 80 филиалами по всей стране, сегодня в штате 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Приглашаем в нашу команду Специалиста по работе с...

Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ

Москва

от 130 000  руб.

Компания "СДМ-Банк, (ПАО)" Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям. Обязанности: осуществление принципа...

Системный администратор( МКУ Цифра.ФТ )

Сочи

от 83 575  до 90 275 руб.

Компания "МКУ Цифра.ФТ" Обязанности: Подготовка, установка, настройка, модернизация и оптимизация рабочих мест сотрудников; Выполнение диагностики и мелкий ремонт ПК и печатающей техники; Настройка оборудования и программного обеспечения; Работа по заявкам пользователей и информационное сопровождение сотрудников по ПК и ПО; Оказание технической поддержки в организации и...

Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ( Балтийский лизинг, группа компаний )

Санкт-Петербург

от 90 000  руб.

Компания "Балтийский лизинг, группа компаний" «Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 35 лет: компания представлена более 80 филиалами по всей стране, сегодня в штате 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Приглашаем в нашу команду Специалиста по работе с...

Специалист по ПОД/ФТ( Азиатско-Тихоокеанский Банк )

Москва

до 110 000 руб.

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ; Формирование электронных сообщений в соответствии с Указанием № 5861-У; Консультирование сотрудников по операциям обязательного контроля Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Опыт работы в банковской...

Методолог 1С (производство)

Ногинск

Компания "АЛ5" Обязанности: Анализ производственных и смежных БП, их отрисовка и описание Сбор и анализ требований к автоматизации, разработка ФТ на автоматизацию, тестирование, приемка работ Обучение сотрудников, разработка инструкций, ведение базы знаний Анализ обратной связи пользователей, выявление ошибок, предложение решений по повышению эффективности работы Методическая...

Главный специалист Отдела методологии и обучения Департамента финансового мониторинга( ГЕНБАНК )

Москва

от 87 800  руб.

Компания "ГЕНБАНК" Обязанности: Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ в соответствии с Указанием Банка России 1485-У, подготовка методических материалов, консультировании сотрудников по вопросам, возникающим при реализации ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование: юридическое/ банковское дело/ финансы и кредит/ экономика. Стаж работы не менее 2-х лет в...

Методолог 1с (производство)

Электросталь

Компания "АЛ5" Обязанности: Анализ производственных и смежных БП, их отрисовка и описание Сбор и анализ требований к автоматизации, разработка ФТ на автоматизацию, тестирование, приемка работ Обучение сотрудников, разработка инструкций, ведение базы знаний Анализ обратной связи пользователей, выявление ошибок, предложение решений по повышению эффективности работы Методическая...

Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ)

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: Анализ клиентов на предмет их подозрительности; Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; Подготовка аналитических отчетов; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы не менее 1,5 лет в сфере...

Начальник отдела по финансовому мониторингу в г. Казань( Банк АВЕРС )

Санкт-Петербург

Компания "Банк АВЕРС" Обязанности: Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника; Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в...

Бизнес-аналитик департамента ИТ( Красное & Белое, розничная сеть )

Москва

Компания "Красное & Белое, розничная сеть" Обязанности: Разработка методических документов для внутреннего пользования в Компании (Методики, Регламенты, ФТ, БТ, ЧТЗ); Анализ имеющихся бизнес-процессов и проектирование новых для целей оптимизации работы подразделений Компании, доработок в автоматизированных системах учета и отчетности в 1С; Взаимодействие с сотрудниками смежных...

Начальник отдела по финансовому мониторингу

Казань

Компания "Банк АВЕРС" Обязанности: Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника; Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в...

Специалист в отдел финансового мониторинга

Москва

Компания "МТС Банк" МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Ты будешь: работать с обращениями/жалобами клиентов в области ПОД/ФТ Мы ищем: опыт работы в банке(финансовый мониторинг, обращение клиентов, call-центр) сотрудника, который будет работать по договору ГПХ 2 месяца

Бухгалтер

Сириус

от 70 560  до 88 000 руб.

Компания "МКУ Цифра.ФТ" Обязанности: Начисление оплаты труда сотрудникам организации (численность 55 человек); начисление и перечисление налогов и страховых взносов; подготовка отчётности по налогам и взносам в установленные сроки; отражение проводок в учете по резерву отпусков; работа с персоналом, оформление кадровых документов в рамках трудового законодательства; расчет отпусков;...

Начальник отдела финансового мониторинга в банке

Москва

от 200 000  до 265 000 руб.

Компания "EVERA PEOPLE" Устойчивый региональный банк с фокусом на корпоративный сегмент ищет руководителя финансового мониторинга для усиления системы контроля. Вам предстоит: Общее руководство отделом финансового мониторинга (3 специалиста в подчинении), Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, Разработка и внедрение процедур и методик по выявлению и...

Разработчик RPA (junior)

Челябинск

Компания "Трубная Металлургическая Компания" Привет! Мы ТМК++ (прием сотрудников осуществляется в АО "ДИАЙПИ" - это аккредитованная ИТ-компания внутри промышленного гиганта). Сейчас мы в активном поиске RPA-разработчика в команду ТМК++. Чем Вам предстоит заниматься: Обработкой обращений в системе HelpDesk; Написанием и обновлением документации к проектам (ТЗ, ФТ);...

Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

Москва

Компания "ФОРА-БАНК, АКБ" Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками СФМ из других источников; Контролирует и...

Методолог 1с (производство)

Павловский Посад

Компания "АЛ5" Обязанности: Анализ производственных и смежных БП, их отрисовка и описание Сбор и анализ требований к автоматизации, разработка ФТ на автоматизацию, тестирование, приемка работ Обучение сотрудников, разработка инструкций, ведение базы знаний Анализ обратной связи пользователей, выявление ошибок, предложение решений по повышению эффективности работы Методическая...