Главный специалист по ПОД/ФТ( Экспобанк )

Компания "Экспобанк"

В дочерний банк Экспобанка открывается конкурс на вакансию Ведущий специалист по ПОД/ФТ

Обязанности:

• Осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
• Проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
• Разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
• Взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
• Проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
• Исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.

• Высшее юридическое \ экономическое образование;
• Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года;
• В случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-ух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 2-ух лет;
• Важны следующие личностные качества: внимательность, ответственность, аналитические способности.

• Официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ;
• Стандартный график работы 5/2 с 9 до 18;
• Итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании, отталкиваемся от ожиданий кандидата и его опыта;
• Комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение;
• Регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия;
• Отдельная охраняемая парковка рядом с офисом;
• Тёплая и дружественная атмосфера в коллективе и лояльное руководство.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя