Главный специалист Службы финансового мониторинга
14 Августа 2025
Город:
Владивосток
Занятость:
Полная занятость
Компания "Примтеркомбанк"
Обязанности:- Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных
- Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете
- Выполнение функций ответственного сотрудника в период временного отсутствия руководителя (отпуск, командировка, и т.д.)
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Образование: средне - специальное, высшее, высшее экономическое
- График работы с пн-пт, суббота/воскресенье - выходной
- Офис в центре города
- Официальное трудоустройство
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Августа
Специалист по ремонту холодильного оборудования
Спасск-Дальний
от 70 000 руб.
Компания "СоюзХолодУрал" Федеральная компания «СоюзХолодУрал» с 2012 года успешно работает в направлении производства, поставки, монтаж и...
13 Августа
Начинающий специалист 1С( Апогей-БК )
Владивосток
от 54 500 руб.
Компания "Апогей-БК" ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ? Анализ и исправление ошибок : Изучение клиентских баз данных, устранение неточностей,...
13 Августа
Начинающий специалист по продажам (Калинина, 8)
Владивосток
от 70 000 руб.
Компания "МегаФон" Пpивет! Мы комaндa МeгаФона. МегаФон — взлётная полоса для тех, кто готов стремительно расти. Уже через 3 месяца...
13 Августа
Главный специалист Строительного контроля( Банк ДОМ.РФ )
Владивосток
Компания "Банк ДОМ.РФ" ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Приёмка готовых объектов жилищного строительства на объектах Дальневосточного...
12 Августа
Главный специалист на участок АЗС
Владивосток
Компания "Независимая нефтегазовая компания" Обязанности: Управление и эксплуатация 12-ю АЗС; Учет, хранение, распределение ТМЦ по АЗС;...
Вакансия размещена в отрасли