Ведущий специалист по ПОД/ФТ

Компания "«Роял Кредит Банк»"

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных;
• Формирование и направление в уполномоченный орган ФЭС по операциям, подлежащим направлению в уполномоченный орган (обяз.контроль, сомнительные);
• Проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга и направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней
• Участие в разработке новых и формирование ТЗ по доработке имеющихся отчетов Банка, разработка и внедрение новых процедур, отчетов и мер контроля для выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю или обладающих признаками сомнительных;
• Формирование и направление в уполномоченный орган электронных сообщений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, от совершения операции клиента, о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка;
• Выявление «необычных» операций при мониторинге операций в пределах своей компетенции;
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/Ф в пределах своей компетенции;
• Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом, другими органами гос. власти при проведении проверок Банка, подготовке ответов по их письменным запросам о выполнении требований законодательства по ПОД/ФТ в пределах своей компетенции/

Требования:

• Высшее юридическое \ экономическое образование.
• Опыт работы в аналогичной должности от 1 года или подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года.
• Знание 115-ФЗ от 07.08.2001 г., 499-П от 15.10.2015.
• личные качества: внимательность, ответственность, аналитические способности.

• пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
• комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
• официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
• возможность пользоваться услугами и продуктами Банка и его партнеров на льготных условиях
• регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
• отдельную охраняемую парковку рядом с офисом
• тёплая и дружественная атмосфера в коллективе и лояльное руководство
• нет надобности задерживаться для работы сверх нормы часов!
• итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании!

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя