Ведущий специалист по ПОД/ФТ
21 Сентября 2025

Город:
Владивосток
Занятость:
Полная занятость
Компания "«Роял Кредит Банк»"
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных;
- Формирование и направление в уполномоченный орган ФЭС по операциям, подлежащим направлению в уполномоченный орган (обяз.контроль, сомнительные);
- Проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга и направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
- Участие в разработке новых и формирование ТЗ по доработке имеющихся отчетов Банка, разработка и внедрение новых процедур, отчетов и мер контроля для выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю или обладающих признаками сомнительных;
- Формирование и направление в уполномоченный орган электронных сообщений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, от совершения операции клиента, о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка;
- Выявление «необычных» операций при мониторинге операций в пределах своей компетенции;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/Ф в пределах своей компетенции;
- Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом, другими органами гос. власти при проведении проверок Банка, подготовке ответов по их письменным запросам о выполнении требований законодательства по ПОД/ФТ в пределах своей компетенции/.
Требования:
- Высшее юридическое \ экономическое образование;
- Опыт работы в аналогичной должности от 1 года или подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года;
- Знание 115-ФЗ от 07.08.2001 г., 499-П от 15.10.2015;
- личные качества: внимательность, ответственность, аналитические способности.
- пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30;
- комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение;
- официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ;
- регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия;
- отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.
Итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Сентября
Главный специалист отдела по договорной и претензионной работе
Фокино (Приморский край)
от 170 000 руб.
Компания "ПМЗ" Обязанности: Оформление проектов договорных документов, а также обеспечение их согласования и заключения с учетом...
18 Сентября
Главный специалист отдела по договорной и претензионной работе
Большой Камень
от 170 000 руб.
Компания "ПМЗ" Обязанности: Оформление проектов договорных документов, а также обеспечение их согласования и заключения с учетом...
19 Сентября
Владивосток
от 57 000 до 66 000 руб.
Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...
19 Сентября
Специалист в сфере жилищного надзора (ВТО)
Владивосток
от 44 000 до 70 000 руб.
Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...
19 Сентября
Специалист отдела контроля в сфере закупок( Правительство Приморского края )
Владивосток
от 52 000 до 85 000 руб.
Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...
Вакансия размещена в отрасли