• Войти
Работа в Владивостоке
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Владивостоке
наверх
  1. Работа в Владивостоке
  2. ⚫ Ведущий специалист ✔
  3. Вакансии в Владивостоке

Ведущий специалист по ПОД/ФТ

21 Сентября 2025

«Роял Кредит Банк
«Роял Кредит Банк

Город:

Владивосток

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "«Роял Кредит Банк»"

Обязанности:

  • Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных;
  • Формирование и направление в уполномоченный орган ФЭС по операциям, подлежащим направлению в уполномоченный орган (обяз.контроль, сомнительные);
  • Проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга и направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
  • Участие в разработке новых и формирование ТЗ по доработке имеющихся отчетов Банка, разработка и внедрение новых процедур, отчетов и мер контроля для выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю или обладающих признаками сомнительных;
  • Формирование и направление в уполномоченный орган электронных сообщений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, от совершения операции клиента, о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка;
  • Выявление «необычных» операций при мониторинге операций в пределах своей компетенции;
  • Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/Ф в пределах своей компетенции;
  • Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом, другими органами гос. власти при проведении проверок Банка, подготовке ответов по их письменным запросам о выполнении требований законодательства по ПОД/ФТ в пределах своей компетенции/.

Требования:

  • Высшее юридическое \ экономическое образование;
  • Опыт работы в аналогичной должности от 1 года или подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года;
  • Знание 115-ФЗ от 07.08.2001 г., 499-П от 15.10.2015;
  • личные качества: внимательность, ответственность, аналитические способности.
Условия:
  • пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30;
  • комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение;
  • официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ;
  • регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия;
  • отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.

Итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

18 Сентября

Главный специалист отдела по договорной и претензионной работе

Фокино (Приморский край)

от 170 000  руб.

Компания "ПМЗ" Обязанности: Оформление проектов договорных документов, а также обеспечение их согласования и заключения с учетом...

Отправить резюме
подробнее

18 Сентября

Главный специалист отдела по договорной и претензионной работе

Большой Камень

от 170 000  руб.

Компания "ПМЗ" Обязанности: Оформление проектов договорных документов, а также обеспечение их согласования и заключения с учетом...

Отправить резюме
подробнее

19 Сентября

Специалист в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования( Правительство Приморского края )

Владивосток

от 57 000  до 66 000 руб.

Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...

Отправить резюме
подробнее

19 Сентября

Специалист в сфере жилищного надзора (ВТО)

Владивосток

от 44 000  до 70 000 руб.

Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...

Отправить резюме
подробнее

19 Сентября

Специалист отдела контроля в сфере закупок( Правительство Приморского края )

Владивосток

от 52 000  до 85 000 руб.

Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция:
  • Другое
к поиску вакансий

Ищут прямо сейчас

  • Ведущий
  • Специалист
Популярные специализации
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Другое
  • Продавец-консультант
  • Продавец-кассир
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь