Ведущий специалист по ПОД/ФТ( «Роял Кредит Банк» )
23 Июня 2025

Город:
Владивосток
Занятость:
Полная занятость
Компания "«Роял Кредит Банк»"
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных;
- Формирование и направление в уполномоченный орган ФЭС по операциям, подлежащим направлению в уполномоченный орган (обяз.контроль, сомнительные);
- Проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга и направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней
- Участие в разработке новых и формирование ТЗ по доработке имеющихся отчетов Банка, разработка и внедрение новых процедур, отчетов и мер контроля для выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю или обладающих признаками сомнительных;
- Формирование и направление в уполномоченный орган электронных сообщений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, от совершения операции клиента, о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка;
- Выявление «необычных» операций при мониторинге операций в пределах своей компетенции;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/Ф в пределах своей компетенции;
- Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом, другими органами гос. власти при проведении проверок Банка, подготовке ответов по их письменным запросам о выполнении требований законодательства по ПОД/ФТ в пределах своей компетенции/
Требования:
- Высшее юридическое \ экономическое образование.
- Опыт работы в аналогичной должности от 1 года или подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года.
- Знание 115-ФЗ от 07.08.2001 г., 499-П от 15.10.2015.
- личные качества: внимательность, ответственность, аналитические способности.
- пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
- комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
- официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
- регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
- отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.
Итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
21 Июня
Владивосток
от 80 000 до 100 000 руб.
Компания "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" Обязанности: Осуществлять корпоративную работу (вносить изменения в учредительные...
22 Июня
Владивосток
от 80 000 до 88 000 руб.
Компания "«Роял Кредит Банк»" Обязанности: осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;...
24 Июня
Владивосток
от 51 000 до 82 000 руб.
Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...
24 Июня
Владивосток
до 70 000 руб.
Компания "Образовательное учреждение Дальневосточный федеральный университет" НАШ УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ Один из крупнейших вузов на Дальнем...
24 Июня
Главный специалист отдела по договорной и претензионной работе
Большой Камень
от 170 000 руб.
Компания "ПМЗ" Обязанности: Оформление проектов договорных документов, а также обеспечение их согласования и заключения с учетом...
Вакансия размещена в отрасли