Главный специалист по ПОД/ФТ
14 Января 2025
от 80 000 до 88 000 руб.
Город:
Владивосток
Занятость:
Полная занятость
Компания "«Роял Кредит Банк»"
Обязанности:- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
- исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.
- высшее юридическое \ экономическое образование.
- опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
- внимательность, ответственность, аналитические способности
- пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
- комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
- официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
- возможность пользоваться услугами и продуктами Банка и его партнеров на льготных условиях
- регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
- отдельную охраняемую парковку рядом с офисом
- тёплая и дружественная атмосфера в коллективе и лояльное руководство
- нет надобности задерживаться для работы сверх нормы часов!
- итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании!
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
09 Января
Владивосток
от 67 000 до 70 000 руб.
Компания "Восток-УАЗ" Обязанности: Обработка и контроль заявок/жалоб/претензий, поступивших на порталы и в Компанию по различным каналам;...
09 Января
Ведущий специалист по договорной работе
Владивосток
от 76 000 руб.
Компания "FESCO (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»)" Мы предлагаем: Работу в крупнейшей транспортно-логистической компании в России...
09 Января
Главный юрист земельного отдела( РАТИМИР )
Владивосток
Компания "РАТИМИР" В обязанности будет входить: • Формирование земельных участков с/х назначения, в том числе из долевых земель. • Ведение...
09 Января
Главный юрист земельного отдела( РАТИМИР )
Артём
Компания "РАТИМИР" В обязанности будет входить: • Формирование земельных участков с/х назначения, в том числе из долевых земель. • Ведение...
07 Января
Главный юрисконсульт (КРДВ Приморье)
Владивосток
от 109 729 руб.
Компания "Корпорация развития Дальнего Востока" ООО «КРДВ Примоье» — дочерняя компания АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (АО...
Вакансия размещена в отрасли