• Войти
Работа в Владивостоке
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Владивостоке
наверх
  1. Работа в Владивостоке
  2. ⚫ Специалист ✔
  3. Вакансии в Владивостоке

Главный специалист по ПОД/ФТ

27 Июня 2025

от 80 000 до 88 000 руб.

«Роял Кредит Банк
«Роял Кредит Банк

Город:

Владивосток

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "«Роял Кредит Банк»"

Обязанности:
  • осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
  • проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
  • разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
  • взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
  • проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
  • осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
  • проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
  • разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
  • взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
  • проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
  • исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.
Требования:
  • высшее юридическое \ экономическое образование.
  • опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
  • в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
  • внимательность, ответственность, аналитические способности
Условия:
  • пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
  • комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
  • официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
  • возможность пользоваться услугами и продуктами Банка и его партнеров на льготных условиях
  • регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
  • отдельную охраняемую парковку рядом с офисом
  • тёплая и дружественная атмосфера в коллективе и лояльное руководство
  • нет надобности задерживаться для работы сверх нормы часов!
  • итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании!

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

25 Июня

Специалист в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования( Правительство Приморского края )

Владивосток

от 57 000  до 66 000 руб.

Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...

Отправить резюме
подробнее

25 Июня

Специалист в сфере жилищного надзора (ВТО)

Владивосток

от 44 000  до 70 000 руб.

Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...

Отправить резюме
подробнее

25 Июня

Специалист отдела контроля в сфере закупок( Правительство Приморского края )

Владивосток

от 52 000  до 85 000 руб.

Компания "Правительство Приморского края" Главная ценность Правительства - сотрудники! Люди - это ключевой фактор успеха для решения...

Отправить резюме
подробнее

24 Июня

Главный специалист отдела по договорной и претензионной работе

Фокино (Приморский край)

от 170 000  руб.

Компания "ПМЗ" Обязанности: Оформление проектов договорных документов, а также обеспечение их согласования и заключения с учетом...

Отправить резюме
подробнее

24 Июня

Ведущий специалист по претензионной работе

Владивосток

от 75 000  руб.

Компания "Банк Приморье" Банк «Приморье» приглашает ведущего специалиста по претензионной работе! Ваша экспертиза — наш надежный фундамент....

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция:
  • Другое
к поиску вакансий
Популярные специализации
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Другое
  • Продавец-консультант
  • Продавец-кассир
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь