Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
27 Июня 2025
Город:
Владивосток
Занятость:
Полная занятость
Компания "Примтеркомбанк"
Обязанности:- Подготовка и направление сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
- Выявление операций, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Подготовка запросов клиентам и в подразделения Банка по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Анализ представленных клиентами документов и информации;
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Банка.
- Образование: высшее, средне-специальное (финансы, банковское дело);
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 1 года;
- Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ (Фед.закон 115-ФЗ, Положение Банка России 375-П, 499-П и иное).
- График работы: пн-пт с 8.30 до 17.30;
- Официальное трудоустройство.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
19 Июня
Специалист по развал-схождению
Владивосток
от 90 000 руб.
Компания "ГК Юником" В связи открытием в третьем квартале 2025 года сертифицированного мультибрендового автосервиса на 15 постов требуется...
19 Июня
Специалист по замене масел (автомеханик)
Владивосток
от 90 000 руб.
Компания "ГК Юником" В связи открытием в третьем квартале 2025 года сертифицированного мультибрендового автосервиса на 15 постов вакантна...
21 Июня
Специалист по разметке контекстной рекламы на проект «Товарная галерея»
Владивосток
Компания "Yandex Crowd" «Товарная галерея» — карусель с карточками товаров из разных магазинов, которая появляется под поисковой строкой. Мы...
21 Июня
Специалист по гидравлическим системам на о.Шикотан
Владивосток
от 150 000 руб.
Компания "Интеррыбфлот" РАБОТА НА ОСТРОВЕ ШИКОТАН (КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА) ВАХТА !!! Обязанности: Выявление конструктивных...
21 Июня
Ведущий специалист по работе с неликвидными ТМЦ/металлоломом
Большой Камень
Компания "Группа Компаний «Доброфлот»" Обязанности: организация приемки, сбора, хранения и отгрузки неликвидных ТМЦ и лома черных/цветных...
Вакансия размещена в отрасли