Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
16 Августа 2025
Город:
Владивосток
Занятость:
Полная занятость
Компания "Примтеркомбанк"
Обязанности:- Подготовка и направление сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
- Выявление операций, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Подготовка запросов клиентам и в подразделения Банка по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Анализ представленных клиентами документов и информации;
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Банка.
- Образование: высшее, средне-специальное (финансы, банковское дело);
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 1 года;
- Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ (Фед.закон 115-ФЗ, Положение Банка России 375-П, 499-П и иное).
- График работы: пн-пт с 8.30 до 17.30;
- Официальное трудоустройство.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Августа
Специалист по ремонту холодильного оборудования
Спасск-Дальний
от 70 000 руб.
Компания "СоюзХолодУрал" Федеральная компания «СоюзХолодУрал» с 2012 года успешно работает в направлении производства, поставки, монтаж и...
13 Августа
Начинающий специалист 1С( Апогей-БК )
Владивосток
от 54 500 руб.
Компания "Апогей-БК" ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ? Анализ и исправление ошибок : Изучение клиентских баз данных, устранение неточностей,...
13 Августа
Начинающий специалист по продажам (Калинина, 8)
Владивосток
от 70 000 руб.
Компания "МегаФон" Пpивет! Мы комaндa МeгаФона. МегаФон — взлётная полоса для тех, кто готов стремительно расти. Уже через 3 месяца...
14 Августа
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Владивосток
Компания "Примтеркомбанк" Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному...
14 Августа
Ведущий специалист отдела расчетных операций и открытия счетов Департамента обслуживания клиентов
Владивосток
Компания "Примтеркомбанк" Обязанности: Осуществлять проверку пакетов документов, предоставляемых предприятиями, учреждениями и...
Вакансия размещена в отрасли