2 вакансии специалист службы финансового мониторинга в Владивостоке
16 Августа
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
Владивосток
Компания "Примтеркомбанк" Обязанности: Подготовка и направление сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Выявление операций, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ; Подготовка запросов клиентам и в подразделения Банка по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;...
14 Августа
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Владивосток
Компания "Примтеркомбанк" Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Выполнение функций ответственного сотрудника в период временного...